Проверка действующей системы ПОД/ФТ в организации проводится с целью выявления соответствия системы актуальным законодательным нормам в сфере 115-ФЗ и снижению рисков выявления ошибок контролирующим органом и последующих штрафов и иных негативных последствий для компании.
Проверка поводится дистанционно. Эксперты изучают предоставленную информацию и составляют подробный отчет с результатами аудита и рекомендациями по устранению найденных ошибок. Проверка занимает от 7 до 30 рабочих дней с момента предоставления необходимой информации.
