Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

 

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

 

Записаться на обучение

Online формат и комфортный график обучения, доступ к записи вебинара

Опытные преподаватели, готовые ответить на ваши вопросы

 

Выдача свидетельства установленного образца на следующий день после обучения

Целевой инструктаж и ПУЗ по ПОД/ФТ по закону обязательно для субъектов 115-ФЗ

 

Росфинмониторинг при плановых и внеплановых проверках обязательно запрашивают документальное подтверждение того, что сотрудники, которые проверяют операций, подлежащих обязательному контролю, прошли Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж — это не формальность, а обязательная и критически важная часть комплаенс-системы, защищающая бизнес от гигантских штрафов и репутационных потерь. Его отсутствие — первый признак для проверяющих, что в компании нет реальной системы ПОД/ФТ.

Пройдите Целевой инстуктаж от опытных специалистов, не отвлекаясь от другиих важны х задач. Предлагаем дистанционное обучение, не привязанное к строгому графику. 

 

Пройти обучение

Пройдите обучение в лицензированном центре

 

Обучение проводит партнер ООО «Комплаенс ПОД ФТ» обучающий центр АНО ДПО «Счетовод» - лицензируемый образовательный центр, а также официальный партнер МУМЦФМ, подтверждённый соглашением о сотрудничестве №167-2026

 

 

После обучения всем слушателям выдается свидетельство установленного образца, обязательный для субъектов 115-ФЗ

Порядок прохождения обучения

 

 

 

1. Оставьте заявку на обучение на сайте, и наш специалист свяжется с Вами

 

 

2. Мы подробнее расскажем об обучении и подготовим счет на оплату 

 

 

3. После оплаты мы направим Вам ссылку на доступ к обучению

 

 

 

 

4. Пройдите обучени и выполните тест 

 

 

5. После успешного выполнения теста мы направим Вам Свидетельство устанвоочного образца (скан по электронной почте на следующий день и оригинал почтой), а также направим данные о прохождении теста в МУМЦФМ.

 

Записаться на обучение

Стоимость обучения

 

 

Стоимость Целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ в формате вебинара (6 астрономических часов) составляет 3 500 руб за одного учащегося. 

Очный, индивидуальный, групповой (в рамках одной организации) формат обучения тарифицируется при личном обсуждении с менеджером

Записаться на обучение

Программа обучения

 

• Online, подключайтесь из любой точки мира

• Длительность: 6 астрономических часов

 

 

Блок 1. Формирование и развитие системы финансового мониторинга 

 

• Теоритические основы

• Международно правовые документы 

• Формирование системы финансвого мониторинга в РФ

 

 

Блок 2. Организация внутреннего контроля в процессе деятельности субъектов первичного финансового мониторинга

 

• Организационные основы и требования к Правилам внутреннего контроля

• Идентификация клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев и выявление уровня риска совершения ими операций, связанных с отмыванием доходов

• Выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов 

• Подготовка и обучение сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга

• Прочие обязанности субъектов первичного финансового мониторинга

 

 

Блок 3. Взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга с Надзорным органом

 

• Формирование и передача сведений 

• Работа с Личным кабинетом

• Особенности заполнения отчетов 

 

 

Блок 4. Ответственность за нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

 

Итоговое тестирование 

По итогам тестирования обучающимся выдаётся документ установленного образца. Данные о прохождении Вами Инструктажа передаются нами непосредственно в Росфинмониторинг. Свидетельство, которое вы получите, запрашивается при проверках надзорных органов.

 

 

Лекторы целевого инструктажа

 

 

 

 

Татьяна Владимировна Липилина

Правовой эксперт ГК «Счетовод», практикующий юрист, преподаватель АНО ДПО «Счетовод»

 

 

Абрамова Екатерина Владимировна

Консультант по ПОД и ФТ, специалист в сфере Финмониторинга с 2017 года, преподаватель АНО ДППО «Счетовод»

Пройдите целевой инструктаж

 

 

Целевой инструктаж проводит обучающий центр с образовательной лицензией министерства образования

 

Обучающий центр является официальным партнером МУМЦФМ и имеет право проводить обучение по программе, утвержденной Росфинмониторингом

 

Целевой инструктаж проводит лектор-практик с огромным опытом

 

После прохождения обучения студентам выдаются официальные свидетельства установленного образца, наличие которых проверяет надзорный орган

 

Обучение проходит online, после обучения студенты получают запись вебинара

 

Подайте заявку на обучение

 

 

Часто задаваемые вопросы

 

 

Кто в компании должен обязательно пройти данное обучение?

К слушателям программы обучения относятся должностные лица и иные сотрудники субъектов первичного финансового мониторинга:

  • руководитель организации; индивидуальный предприниматель;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
  • сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Предусмотрена ли ответственность за непрохождение обучения?

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:

• Получение предписания надзорного органа

• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей

• Приостановление деятельности на срок до 90 суток

• Дисквалификацию должностных лиц