Изменения к требованиям ПВК: скоро!

19 марта опубликовали Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Поэтому есть большая вероятность, что с 1 июня 25 года для части субъектов 115-ФЗ вступят в силу новые требования к ПВК. Планируется, что в требованиях отразят направление по противодействию финансирования экстремистской деятельности и процедуру по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

Обратите внимание, если изменения вступят в силу 1 июня, как планируется, субъектам 115-ФЗ необходимо будет разработать и утвердить новые ПВК до 1 июля 2025 года!