Ювелирам пора «подружиться» с 115-ФЗ!

Лучшие друзья девушек, как говорят, - бриллианты. А вот ювелирам пора «подружиться» с 115-ФЗ.

Приборная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год: примерно 18%-ти ювелиров из списка присвоили уровень риска по ПОД/ФТ выше среднего.

Среди самых серьезных нарушений по ПОД/ФТ было выявлено:

• Отсутствие проверок перечней в ЛК
• Отсутствие ежеквартальной отчетности
• Отсутствие сообщений в надзорный орган о сделках, подлежащих обязательному контролю

Чем опасен высокий уровень риска?

Организациям с высоким уровнем риска стоит ожидать внеплановых проверок регулятора. А если не устранить, выявленные нарушения, возможно и приостановление деятельности такой организации.

Не допускайте высокого уровня рисков по ПОД/ФТ и помните, агенты «115-ФЗ» из ООО «Комплаенс ПОД ФТ» всегда готовы помочь вам провести все необходимые мероприятия в целях ПОД/ФТ