В феврале вступают в силу изменения в сфере ПОД/ФТ, которые обязывают субъектов 115-ФЗ провести внутренний инструктаж, а также отразить изменения в ПВК.
♦ С 5 февраля 2025 года 115-ФЗ действует в новой редакции. Изменения коснулись п. 2 ст. 7:
- Исключен абзац «Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающие дисквалификацию таких лиц».
- Дополнен положениями с требованиями к деловой репутации должностных лиц в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации».
♦ С 11 февраля 2025 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений" (приказ № 232 теряет силу).
Не забудьте провести инструктаж и внести изменения в ПВК (до 11 мая для МФО, не позднее 11 марта 2025 г. для иных субъектов).
